第7回 取巻く環境

2020.05.12

自社の商品やサービスの不正利用や疑わしい取引が判明すれば、発生の理由や背景を確認し、未然防止に向けた対策をしていくことになるので、自社を取巻く環境を理解しておく必要がある。例え...

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第6回 人材において大切なこと

2020.05.07

不正対策やマネーロンダリング対策において意見交換をしていると、人材についての話になることがある。知っておく「知識」としては、簡単に言うと管理（規制や事務）と技術（システム）の両...

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第5回 読み替えてイメージする

2020.04.28

不正対策やマネーロンダリング対策（以下、マネロン対策）の担当者の方と意見交換する機会は銀行だけでなく、クレジットカードやEC、証券、ポイント等の業界でも同様にある。いずれの業界...

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第4回 全体の姿を描く

2020.04.21

EC詐欺やフィッシングメール、オレオレ詐欺等が毎日のように、メディアで取り上げられているようにお客さまが被害に遭いやすい社会に変化している。業界を問わず、多くの方々と不正対策に...

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第3回 施策のコンサルティング

2020.04.14

企業において不正対策やマネロン対策を推進するうえで、確認すべきガイドライン等が何かを把握すると共に、対応が求められている内容を理解する必要がある。例えば、金融機関のマネロン対策...

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