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【8/30開催 金融機関様限定 無料ウェビナー】
マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインを踏まえた態勢整備
~地域金融機関に求められる役割について~
(本セミナーの受付は終了いたしました)

講演/セミナー(終了)

2023.07.19

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~金融庁は金融機関に対し、8月末までにマネーロンダリング対策の規定やマニュアルを点検し、2023年内に改定作業を終えるよう求める。各金融機関は、当局が示す「マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン(指針)」などを補足するために業界団体が作った「コンメンタール(注釈)」とそれぞれの現行態勢を照合し、不十分な点を見直す必要がある。
「指針」を踏まえた態勢整備の期限は24年3月末としているが、「(時間的)余裕を持たせるため」(金融庁関係者)に、作業の締切は23年12月末に前倒しする。~(2023年6月30日付ニッキン1面より引用)

各金融機関様においては上記を踏まえ、態勢整備に向け行内で検討を進められている最中かと思料します。こうした中、弊社とAML/CFTガイドライン等に精通した高橋弁護士と協同し、態勢整備に向けたロードマップや、金融庁の要請を踏まえた対応例をご紹介します。

テーマ マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインを踏まえた態勢整備
~地域金融機関に求められる役割について~
スピーカー 弁護士法人御堂筋法律事務所
東京事務所 パートナー弁護士

高橋 良輔

株式会社ACSiON
代表取締役CEO

安田 貴紀

日時 2023年8月30日(水)10:00~11:00
定員 先着50名
形式 Zoom配信
費用 無料
お申込について

※お申込締切日は、2023年8月28日(月)17:00迄  受付は終了いたしました。

※ご参加について、同業他社のお客様はお断りさせていただいております。