第14回 FATF対応と施策

2020.06.30

不正対策に関わっている人には、セミナー等で「FATF対応」という言葉を耳にしたことがある人も多いと思う。マネーローンダリング対策は、一国のみが規制を強化しても、規制のより緩い国...

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第13回 リスクベースアプローチの発想

2020.06.23

国家公安委員会が公表している「犯罪収益移転危険度調査書」というものを聞いたことがあるだろうか。金融機関において金融犯罪対策（マネロン対策）やFATF対応を担当している人が、自...

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第12回 疑わしい取引の届出

2020.06.16

疑わしい取引の届出は、金融機関のコンプライアンス部門などでは「ウタトリ」という略称で呼ばれることが多い。この言葉は、金融機関等の特定事業者でない方は、なかなか耳にする機会は少な...

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第11回 「不自然さ」の兆候を実感する

2020.06.09

不正対策（金融犯罪対策）の担当者は、法令やガイドラインを理解することや専門書を読んだりすることよりも、まずは何でもよいので自分自身で手を動かして分析をし、仮説を立て検証を行い...

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第10回 IPアドレスを金融犯罪対策（AML）にて活用

2020.06.02

不正口座（不正アカウント、なりすまし入会など）を早期に見つけ出すには、細部に出る攻撃者の"不自然さ"を捉えることがポイントになる。ここでは、各種法令や業界ガイドライン等で求めら...

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