第10回　IPアドレスを金融犯罪対策（AML）にて活用

2020.06.02

不正口座（不正アカウント、なりすまし入会など）を早期に見つけ出すには、細部に出る攻撃者の"不自然さ"を捉えることがポイントになる。ここでは、各種法令や業界ガイドライン等で求めら...

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第9回 不正対策のカギは"不自然さ"

2020.05.26

クレジットカードのなりすまし入会や第三者不正入会、銀行や証券における架空名義による不正口座（マネロン）、EC詐欺など攻撃者による不正利用を目的とした攻撃の未然防止をすることや...

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第8回 手口の巧妙化

2020.05.19

日々、攻撃の手口が巧妙化や進化している。私がはじめてセブン銀行の金融犯罪対策部で不正利用対策（当時、AMLとサイバーセキュリティの両方を担当していた。）に関わった当初の頃を振...

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第7回 取巻く環境

2020.05.12

自社の商品やサービスの不正利用や疑わしい取引が判明すれば、発生の理由や背景を確認し、未然防止に向けた対策をしていくことになるので、自社を取巻く環境を理解しておく必要がある。例え...

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第６回 人材において大切なこと

2020.05.07

不正対策やマネーロンダリング対策において意見交換をしていると、人材についての話になることがある。知っておく「知識」としては、簡単に言うと管理（規制や事務）と技術（システム）の両...

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